犯罪収益の資金洗浄（マネーロンダリング）を専業で行う
グループが摘発された事件で、大阪府警は9月2日夜、
リーダー格の一人の池田隆雅容疑者（38歳・住居・職業不詳）を
組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）などの容疑で逮捕しています。
今回は、池田隆雅容疑者について、
どんな人か？何者か？調査して情報をまとめました！
ぜひ最後までご覧ください！
現時点で増田遼太郎容疑者について
ついてわかっているのは以下になります。
池田隆雅容疑者のSNSについてサーチした
結果を以下に記載します！
・ YouTube：不明
・ X (Twitter):？！
・ lnstagram :不明
・ TikTok :不明
・ Facebook :特定？！
サーチした結果、現状SNSについてはわかっていません。
Facebookについては本人と思わしきアカウントを
見つけましたが特定には至っていません。
X (Twitter)については本人と思わしきアカウントを
見つけましたが特定には至っていません。
池田隆雅容疑者の生い立ちについては
現時点ではっきりとはわかっていません。
しかしながら、資金を巧に海外送金する等して利益を得ており、
頭脳明晰なことが考えられます。そうなると、良い教育を幼い頃から
受けていた可能性があり、
高額な塾代が支払える等、裕福な育ちだった可能性もありますね。
池田隆雅容疑者の自宅については現時点ではわかっていません。
しかしながら、詐欺や海外口座への送金、マネーロンダリングで得た資金等で
かなりの経済力があったことが考えられるので、東京都内等の家賃の高い場所や
高級住宅街に住んでいた可能性も考えられます。
犯行動機は一体何だったのでしょうか？
池田容疑者らは
詐欺事件の被害金およそ200万円を別の口座に移し替え、資金洗浄をした疑い
がもたれています。
詐欺で得た貨幣を隠そうとした
のではないのでしょうか？
詐欺で得た資金を国内で持っておくよりも、イギリス領ケイマン諸島やバージン諸島、
モナコ、ルクセンブルク等のタックスヘイブンに収益を隠すことで、
確実に資金を保護しようと考えたと思われます。
犯罪収益の資金洗浄（マネーロンダリング）を専業で行うグループ「リバトン」は、
経営実体がない約500社を設立しており、
これらの名義で作った約4000の法人口座を悪用して
資金洗浄を繰り返していたとされています。
池田容疑者の逮捕容疑は
2021年11月～23年6月、投資詐欺の被害金210万円を含む
計約559万円を会社の口座間で移し、犯罪収益だと分からなくした
こととされています。
世間からの反応は、詐欺・マネーロンダリングに対して非常に厳しいものとなっています。
「いくら功名に詐欺で得たお金を隠しても必ずバレる」
「その才能をもっと別のところで活かすべきであった」
等と今回の犯罪を非難する声が多くなっています。
こういうスキームを考案できるのに なぜもっと真っ当な事に使わないのか、、、
知識、人脈、その他行動力 まともにやればそれなりになっただろうに、、、
資金洗浄だけじゃなく頭を使った詐欺やらは 複雑化して、海外をも巻き込み
警察にも限界があるでしょう こういう事件は 意図しない交通事故や
そのつもりはありません は通用しない
Yahoo コメントより引用
搾取した金銭を海外口座に移送した迄は成功と思って居ただろうが、
其の金を海外で使用しようと海外に逃亡し、使用しようと企図して
口座番号に振れれば、其れでセンサーに掛かり逮捕は時間の問題と成る。
銀行口座を使用する限り、金を引き出せば直ぐに逮捕と成り、
完全犯罪とは成らない。 国会議員の裏金作りと同様に、
天網恢恢疎にして漏らさずの状態と謂えるだろう。
Yahoo コメントより引用
以上、事件の概要、池田容疑者のSNS、自宅
についてまとめてみましたがいかがでしたでしょうか？
現時点はまだ事件の詳細は不明点が多いです。
今後明らかになりしだい追記していきます。